Bursa’da Şok Operasyon: Lübnanlı İş Adamını 300 Bin Dolar Dolandıran Dörtlü Tutuklandı

Gazze’ye et gönderilecek diye yalan vaatlerle 300 bin dolar dolandırılan bir iş insanı, Bursa’da tutuklanan 4 şüpheli sayesinde parasını geri aldı.

Olayın Detayları

Lübnan kökenli bir gıda taciri olan M.İ.A.A.A., Filistin’deki Gazze Şeridi’ne büyük miktarda et sevkiyatı yapma planı ile “Brezilya’da faaliyet gösteren bir et firması” olarak tanıttığı bir grupla iletişime geçti. Şüpheliler, e‑posta yoluyla 600 ton et siparişi aldıklarını iddia ederek, sevkiyatın Türkiye üzerinden daha düşük gümrük vergileri nedeniyle gerçekleşeceğini belirttiler.

İş insanına, Türkiye’de bir banka hesabına 296 bin 386 dolar ön ödeme yapması talimatı verildi. Müşteri, “Türkiye’de gümrük vergileri daha düşük olduğu için bu hesap en uygun seçenek” açıklamasını kabul ederek, belirtilen hesaba havale gerçekleştirdi.

Soruşturma ve Operasyon

İş insanı, gönderilen belgelerin sahte olduğunu ve et sevkiyatının hiçbir zaman başlatılmadığını fark ettikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, olayın kapsamlı bir incelemesini başlattı.

İncelemeler sonucunda, şüphelilerin “Brezilya’da” oldukları izlenimini veren firmanın aslında Bursa’da kurulduğu ve İstanbul’da bir ofisi bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, havale edilen parayı Kadıköy’deki bir banka şubesinden çekerek, parayı bir çantaya doldurdukları ve farklı adreslere dağıttıkları güvenlik kamerası görüntüleriyle kanıtlandı.

Bu deliller ışığında, Bursa’da düzenlenen bir operasyonda E.E. (32), İ.D. (24), F.A. (42) ve M.A. (25) adlı dört kişi gözaltına alındı. Gözaltı sırasında elde edilen ifadeler, dolandırıcılık şebekesinin yalnızca bu dört kişiden ibaret olmadığını, ancak bu kişiler üzerinden yürütülen bir “ön ödeme” dolandırıcılığı olduğunu gösterdi.

Mahkeme Süreci ve İade

Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tutanak altına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme, delilleri ve tanık ifadelerini değerlendirerek E.E., İ.D. ve M.A.’yı tutuklamaya karar verdi; bu üç kişi cezaevine gönderildi. F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme kararının ardından, şüphelilerin avukatları aracılığıyla dolandırılan 296 bin 386 dolar, tutuklamanın hemen ardından geri iade edildi. Paranın, Filistin’deki Lübnanlı iş insanına teslim edilmesi için gerekli lojistik ve yasal işlemler hâlen yürütülmekte.

Geniş Çaplı Etkileri ve Önlemler

Bu olay, uluslararası insani yardım zincirine yönelik sahte vaatlerin ne kadar ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceğini bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, gıda ticareti ve yardım faaliyetlerinde yer alan girişimcilerin, karşı tarafın kimliğini ve firmanın gerçekliğini doğrulamadan ön ödeme yapmamaları gerektiğini vurguluyor.

Türkiye’deki yetkililer, benzer dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla bankacılık sistemindeki şüpheli işlemlere yönelik denetimleri artıracaklarını ve uluslararası iş ortaklarıyla bilgi paylaşımını güçlendireceklerini belirttiler.