Vepara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu! 31 Şahıs Gözaltında, Şirkete El Konuldu

Operasyonun Kapsamı ve Hedefleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı şebekesinin finansal ayağını deşifre etti. Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri, suçtan elde edilen geliri elektronik para altyapısı üzerinden yasa dışı yollarla aklamaya çalıştıkları iddiasıyla soruşturma kapsamında alındı.

MASAK ve TCMB Raporları

TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerine göre, suç gelirleri yüzlerce işlemle çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldı. Bu süreçte, şirketin teknik altyapısı, para transferlerini gizlemek ve izlenmesini zorlaştırmak amacıyla sistematik bir şekilde kullanıldı.

Organizasyonun Yapısı

Operasyonun içinde yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticileri de bulunuyordu. Bu kişiler, para akışı ve gizleme süreçlerinde aktif rol alarak, şüpheli hesapların oluşturulması, fonların bölünmesi ve yurt dışı banka hesaplarına yönlendirilmesinden sorumluydu. Uzmanlar, bu tür bir yapının elektronik para sistemlerinde sıkça rastlanan bir model olduğunu belirtiyor.

Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şirketin ofislerinde ve ilgili şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda, büyük miktarda nakit para, dijital cüzdan bilgileri ve şüpheli yazılım dosyaları ele geçirildi.

Şirkete El Konulması ve Sonrası

Operasyon sırasında, Vepara’nın bazı fiziksel varlıklarına ve dijital altyapısına el konuldu. Yetkililer, şirketin faaliyetlerinin durdurulması ve suç gelirlerinin geri kazanılması için gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Şirket temsilcileri ise suçlamaları reddederek, soruşturmanın “siyasi bir motivasyonu” olduğunu iddia etti.

Geniş Çaplı Etkileri

Bu operasyon, Türkiye’de elektronik para hizmeti sunan firmaların denetimlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, benzer yapıların yüksek riskli olduğu ve mali suçların önlenmesi için daha sıkı denetim ve iş birliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.