Paybull ve yasa dışı bahis ağına operasyon! 9 ilde 25 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull ve Lezzona Gıda şirketlerine yönelik yasa dışı bahis aklama soruşturması kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi ve 25 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonun Kapsamı ve Hedefleri

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirlerinin kara para aklama yöntemleriyle finansal sisteme sokulmasını engellemek amacıyla Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinde derinlemesine bir inceleme başlattı. MASAK ve TCMB denetim raporlarında tespit edilen şüpheli işlemler ışığında, 9 ilde eş zamanlı operasyon planlandı.

İlk Baskınlar ve Gözaltılar

Operasyonlar, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde aynı anda gerçekleştirildi. Her bir şehirde gözaltına alınan şüpheli sayısı farklılık gösterse de toplamda 25 kişi tutuklanmadan gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bir kısmı Paybull’un üst yönetim kadrosundan, bir kısmı ise bahis gelirlerinin aklanmasında görev aldığı iddia edilen ara yüz operatörlerinden oluşuyordu.

Paybull ve Lezzona Gıda Şirketlerine El Konulması

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına istinaden, Paybull Anonim Şirketi ve Lezzona Gıda Anonim Şirketi üzerine el konuldu. Şirketlerin ofislerinde ve veri merkezlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis platformlarına yönlendirme yapan yazılımlar, şifreli iletişim kayıtları ve şüpheli banka transferlerine dair belgeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, yetkililerin yasa dışı bahis gelirlerini nasıl “temiz” hale getirmeye çalıştığını gösteren önemli kanıtlar arasında yer alıyor.

TCMB’nin Önceki Kararı ve Yasal Çerçeve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz 2023’te Paybull’un ödeme hizmeti lisansını iptal etmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye, 2013 tarihli ve 6493 sayılı kanun kapsamında verilen izinlerin, 2020 ve 2023 tarihli kararlarla iptal edildiği” belirtilmişti. Bu iptal, Paybull’un yasal zeminde faaliyet göstermesini engellemiş, ancak şirketin yasa dışı bahis gelirlerini aklamaya devam ettiği iddiaları soruşturmanın temelini oluşturdu.

Yasa Dışı Bahis Gelirlerinin Aklandığı İddiaları

Başsavcılığın açıklamasına göre, Paybull üzerinden alınan bahis ödemeleri, “gizli cüzdanlar” ve “döviz kuru manipülasyonları” aracılığıyla aklanmaya çalışıldı. Şüphelilerin, elde edilen gelirleri meşru işletmelere yönlendirdiği, sahte fatura ve yolsuzlukla örtbas ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda, MASAK’ın da desteklediği finansal analizler, şüpheli para akışlarının belirli model ve döngüler izlediğini ortaya koydu.