hawala

Mersin merkezli operasyonla 9 ilde 36 şüpheli gözaltına alındı, yasa dışı bahis gelirleri kripto cüzdanları ve hawala yöntemiyle aklandı. Operasyonun Kapsamı ve Yöntemleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, bir lojistik şirketinin sahibi ve yakınlarının şüpheli hesaplarını derinlemesine inceleyerek kripto para soğuk cüzdanları üzerinden aklanmaya çalışan büyük bir yasa dışı...

Özet Mersin merkezli, 9 ili kapsayan büyük bir operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesine bağlı 40 kişi gözaltına alındı; kripto soğuk cüzdanları ve “hawala” sistemiyle 3,7 milyar lira tutarında para yurtdışına transfer edildi. Operasyonun Genel Hatları Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Operasyonun Kapsamı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve 9 ili kapsayan geniş çaplı bir operasyondur. Jandarma ekipleri, 4’ü hakem dahil toplam 36 zanlıyı gözaltına alarak yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesini çökertmeyi hedefledi. Kripto ve Hawala Kullanımı İncelemeler, suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla kripto hesaplarına ait soğuk...