kara para aklama
11 haber bulundu
Bursa’da 20 Milyon TL’lik Para Gaspı: 7 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul’dan Bursa’ya taşınan 20 milyon TL’lik yasa dışı para transferi ortaya çıktı. Olayda 7...
OnlyFans'ta 25 Şüpheli Operasyona Düşük: Kimler Gözaltına Alındı?
8 ilde gerçekleştirilen büyük operasyon sonucunda OnlyFans üzerinden müstehcen içerik üreten 25...
Telebar Skandalı: Ankara’da Fuhuş Çarkının Finansal İzleri Ortaya Çıktı
Ankara’da dokuz eğlence mekanında yürütülen fuhuş operasyonunda, şüphelilerin banka hesaplarından...
AB, Rusya’yı Kara Para Aklama Riski Nedeniyle Kara Listeye Alıyor
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın kara...
AB, Rusya ve İran'a Yeni Yaptırımlar Paketi Açıklandı
AB temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'yı kara para aklama listesine, İran Devrim Muhafızları'nı ise...
Aydın’da 130 Milyon TL’lik Yasadışı Bahis Çarkı Dönüyor: 4 Şüpheli Tutuklandı
Aydın’da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonla 130 milyon TL’yi aşan yasa dışı bahis gelirlerini...
Yasa Dışı Bahis Ağına Darbe: 15 Kişi Gözaltına Alındı
PAPEL Elektronik Para AŞ üzerinden yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 15...
TMSF, Papel Elektronik Para'ya Kayyum Atadı ve 41 Şüpheliyi Gözaltına Aldı
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Papel Elektronik Para ve Ödeme...
Sivas'ta Yüz Milyonluk Kara Para Aklamaya Karşı Büyük Operasyon: 11 Kişi Tutuklandı
Sivas merkezli düzenlenen operasyonda 18 şüpheden 11'i gözaltına alındı, 390 milyon lira...
Kota Dışı Altın Ticaretine Büyük Operasyon: 7 Şüpheli Gözaltında
Kota dışı altın ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yedi...
200 bin TL Üzeri Transferlerde Açıklama Şartı Ertelendi: Detaylar ve Etkileri
Finans otoriteleri, 200 bin TL üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ve kaynağının beyan...