TMSF, Papel Elektronik Para'ya Kayyum Atadı ve 41 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Operasyonun Genel Çerçevesi

İstanbul’da merkezi bulunan Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim birimi ve savcılık, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.

Operasyonun Ayrıntıları

Gözaltına alınan şüpheliler, yasa dışı bahis platformları üzerinden elde edilen gelirleri aklamak amacıyla finansal sistemde sahte işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla yakalandı. Operasyon kapsamında aşağıdaki şehirlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı:

• İstanbul
• Ankara
• İzmir
• Bursa
• Antalya
• Adana
• Konya
• Kayseri

Operasyonun bir diğer önemli adımı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Papel ödeme kuruluşuna kayyum atanması oldu. Kayyum, şirketin mali durumunu denetleyecek ve olası zararların önüne geçmek için gerekli önlemleri alacak.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve İddialar

Gözaltına alınan 41 kişi arasında şirket yöneticileri, finans departmanı çalışanları ve dışarıdan destek sağlayan kişiler bulunuyor. Savcılık, bu kişilerin aşağıdaki suçları işlediğini belirtiyor:

• Yasa dışı bahis faaliyetleri
• Kara para aklama
• Finansal raporlamada usulsüzlük

İlgili makamlar, soruşturmanın kapsamını genişleterek benzer suçları işleyen diğer kişi ve kuruluşları da hedef almayı planlıyor.