Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da kara para aklama iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Toplam 76 şüpheli gözaltına alındı, 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

Operasyonun Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kapalıçarşı’da yürüttüğü soruşturma, “yasa dışı bahis”, “forex yatırım dolandırıcılığı” ve benzeri nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirin paravan şirketler ve gerçek kişilerin oluşturduğu sahte hesaplar üzerinden aklanması üzerine odaklandı. Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. gibi firmaların yetkilileri de bu çerçevede şüpheli olarak belirlendi.

Şüpheli Şirketler ve Şahıslar

Soruşturma raporlarına göre, paravan şirketler aracılığıyla oluşturulan ayrı bir muhasebe sistemi, suç gelirlerinin izini kaybettirmek ve yasal bir görünüm kazandırmak amacıyla tasarlanmış. Bu sistem, Türkiye’de faaliyet gösteren e‑para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden bir dizi karmaşık işlemle aklanmaya çalışılmış. Hotto Yazılım ve Coinvest Liz yetkilileri, döviz istasyonlarıyla iş birliği içinde suç gelirlerini “dönüştürmek” için kritik bir rol oynamıştı.

El Konulan Mallar ve Araçlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda, operasyon sonucunda 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 adet motorlu taşıt ve 74 adet taşınmaz mülke el konuldu. Bu değerli malların bir kısmı, şüphelilerin “kar amacı güden” sahte yatırım projeleri üzerinden elde ettiği gelirin “temizlenmesi” amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

Güvenlik ve Yargı Süreci

Bu dördüncü ve en kapsamlı operasyon, daha önce Kapalıçarşı’da gerçekleştirilen üç operasyonun ardından geldi. Yetkililer, suç gelirlerinin aklanmasını engellemek ve örgütlü suç şebekelerini çökertmek amacıyla, bölgedeki döviz büroları ve bahis istasyonlarını da kapsayan geniş bir denetim ağı kurdu. Şu ana kadar gözaltına alınan 76 şüpheli, tutuklama kararları ve yargı süreci açısından hâlen değerlendirme aşamasında.

Önümüzdeki Adımlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller ışığında dava dosyalarını hazırlayarak ilgili mahkemelere sevk edeceğini açıkladı. Ayrıca, MASAK’ın raporu doğrultusunda, finans sektörü üzerindeki denetimlerin artırılacağı ve benzer suçların önlenmesi için yeni yasal düzenlemelerin gündeme geleceği belirtildi.