Ozan Elektronik Para’ya bir operasyon daha! 11 kişi gözaltına alındı, tüm varlıklarına el konuldu

Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturması genişletildi. 11 kişi gözaltına alındı, tüm varlıklarına el konuldu.

Operasyonun Kapsamı ve Amaçları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Yasa Dışı Bahis’, ‘Tefecilik’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçları kapsamında yürütülen geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden 7258 sayılı kanuna muhalefet edilerek elde edilen bahis gelirlerinin ve sanal POS cihazları aracılığıyla yapılan tefecilik faaliyetlerinin aklanması üzerine odaklandı.

Suç Gelirlerinin Aklandığı Şirket ve Yapılar

Yapılan incelemeler, suç gelirlerinin Londra merkezli Aveon Global Holding bağlantılı şirketler aracılığıyla sisteme sokulduğunu ortaya koydu. Bu şirketler, sigorta primi ve ticari işlem görünümü vererek paranın finansal sisteme dahil edilmesini sağladı. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şirket ve 10 şüpheli kişi eş zamanlı olarak gözaltına alındı; toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Mali Analiz ve MASAK‑TCMB Raporları

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar, suç gelirlerinin sanat POS cihazları üzerinden yüksek tutarlı işlemlerle sisteme dahil edildiğini gösterdi. Libya, Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartların tekrarlayan ve büyük tutarlı işlemler yaptığı, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ve aynı kartların farklı işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi. Bu durum, gerçek ticari faaliyetlerden ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıyor.

Gözaltılar, Tutuklamalar ve Mal Varlığı El Konulması

Soruşturma kapsamında 16 şüpheli tespit edildi; bunların 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2’si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettiği 2 konut, 2 arsa ve 3 araç dahil olmak üzere 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca, 7 şirketin toplam 402 milyon lira değerindeki varlıkları da güvenlik güçleri tarafından müsadere edildi.

TMSF Kayyımı ve Gelecek Adımlar

Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı. Bu karar, şirketin mali yapısının korunması ve delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi. Kayyımın görevi, şirketin mevcut varlıklarını denetlemek, suç gelirlerinin aklanmasını engellemek ve olası alacakların tahsil edilmesini sağlamaktır.

Operasyonun Yaygın Etkileri ve Kamuoyu Tepkisi

Uzmanlar, bu tür büyük çaplı operasyonların finansal suçların önlenmesi ve ekonomik istikrarın korunması açısından kritik olduğunu vurguluyor. Özellikle dijital ödeme sistemleri ve sanal para birimlerinin artan kullanımının, suç örgütleri tarafından suistimal edilme riskini artırdığına dikkat çekiliyor. Kamuoyu, TMSF’nin hızlı müdahalesi ve MASAK‑TCMB iş birliğinin etkili sonuçlar doğurması nedeniyle olumlu bir tutum sergiliyor.

Devam Eden Soruşturma ve Olası Genişleme

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, şirketin farklı birimlerinde görev alan eski yönetim kurulu üyeleri, BT uzmanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli gibi daha geniş bir yelpazede kişi ve kurumların da inceleneceği belirtiliyor. Yetkililer, suç gelirlerinin aklanması zincirinin tamamen kırılması ve benzer yapıların önüne geçilmesi için ek denetim ve yasal düzenlemeler yapılacağını ifade etti.