Papara Elektronik Para AŞ’ye Yasa Dışı Bahis Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine karıştığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi şüpheli olarak yer aldı. Şirketin yasa dışı bahis örgütleriyle işbirliği yaptığı ve para transferlerini kolaylaştırdığı iddia edildi.

İddianamede, Papara'nın faaliyet alanının ödeme hizmetleri olmasına rağmen banka transfer işlemlerinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Şirketin, yasa dışı bahis sitelerinde büyük oranda Papara Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu nezdinde açılan hesapların kullanıldığı iddia edildi. Açık kaynak araştırmalarında, bu sitelerin bahis baronları olarak bilinen Veysel Ş, Derkan B, Anıl U gibi kişilere ait olduğu yönünde bilgiler olduğu belirtildi. # Para Aklama Şüphesi İddianamede, Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma sürecinde olduğu iddia edildi. MASAK tarafından gönderilen raporda, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yurt dışına para transferlerinin görüldüğü belirtildi. Şirketin, yeni kurduğu 'PPR Holding AŞ' bünyesinde şirketlerini toplayarak ticari görünüm elde ettiği ve Papara Elektronik Para AŞ nezdinde gerçekleşen işlemlerle suç gelirine yasal görünüm kazandırdığı iddia edildi.

Ladin kod adlı gizli tanığın beyanında, Papara ile entegreli bahis sitelerinin büyük çoğunun finans işlemlerinin bir panel oluşturularak yapıldığını söylediği aktarıldı. Papara'nın kuruluşunda görev alan ve şirketin ortağı olan şüpheli Murat Arslan'ın telefonunda yapılan incelemelerde de panelle ilgili yazışmalar tespit edildiği belirtildi. # Merkez Bankası Raporu İddianamede, Merkez Bankası denetim raporuna göre, 2021-2023 arasında yasa dışı bahis faaliyetleri sebebiyle kuruluşun kapatılan e-para hesaplarının sayısının 21 bin 88 olduğu belirtildi. Sektörde kapatılan hesapların yüzde 94,4'üne tekabül ettiği kaydedildi. Aynı tarihler arasında yasa dışı bahis sitelerinde yaklaşık 26 bin 12 hesabın kullanıldığı kaydedildi.

İddianamede, bu hesaplarda ilgili tarihler arasında yaklaşık 12 milyar lira civarında işlem hacminin olduğu belirtildi. Hesapların yaklaşık 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, paraların Papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına, oradan da tespit edilebilen 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği anlatıldı. # Ceza İstemleri İddianamede, örgüt elebaşı Ahmed Faruk Karslı ile örgüt yöneticileri şüpheliler İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Emre Kenci, Cenab Doğru ve Cengiz Sevim'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', '5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefet' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından 13 yıldan 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer 19 şüphelinin ise iddianamede, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından 5 yıldan 23 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.