PAYCO Operasyonunda 28 Gözaltı: Elektronik Para ve Yasa Dışı Bahis Ağı Çökertildi

PAYCO Elektronik Para ve ödeme hizmetleri şirketine yönelik geniş çaplı operasyon sonucunda 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak bir çalışma yürütüyor.

Operasyonun Detayları

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi gibi kritik teknik rolleri üstlenen kişiler bulunuyor. Bu kişiler, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini, elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden para nakline aracılık etme suçunu işleyerek finansal sisteme sokmaya çalıştı.

Önceki Operasyon ve Genişletilmiş Soruşturma

Geçtiğimiz ay aynı birimlerin yürüttüğü ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, bunların 9’u tutuklanmış ve 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeni elde edilen deliller, suç örgütünün daha karmaşık bir hiyerarşi içinde çalıştığını ve elektronik para altyapısının yanı sıra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklama faaliyetlerini yürüttüğünü ortaya koydu. Bu bağlamda, MASAK analizleri ve Merkez Bankası denetim raporları, suç gelirlerinin sistematik olarak “nakit” hâline getirilerek kara para aklama kanunlarını çiğnediklerini doğruladı.

Yasal Çerçeve ve Yaptırımlar

Soruşturma kapsamında “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili tutuklama ve arama kararları uygulandı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde ve şirket ofislerinde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemleri sonucunda, büyük miktarda dijital cüzdan bilgisi, işlem kayıtları ve şifreleme anahtarları ele geçirildi. Yetkililer, elde edilen delillerin mahkemeye sunulması ve suç örgütünün tamamen çökertilmesi yönünde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Gelecek Adımlar ve Önemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tamamen ortaya çıkarılması amacıyla “çok yönlü ve titizlikle” yürütüldüğünü vurguladı. Uzmanlar, bu tür büyük çaplı operasyonların, ülkemizin finansal sistemine yönelik tehditleri azaltmada kritik bir rol oynadığını ve dijital para birimlerinin düzenlenmesinde yeni düzenleyici adımların atılacağını öngörüyor.