PAYCO Soruşturmasında 15 Şüpheli Tutuklandı

PAYCO Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı; 15’i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü operasyon sonucunda, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 30 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi ve 15 şüpheli tutuklanırken diğer 15 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın Hukuki Çerçevesi

Başsavcılık, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını temel alarak soruşturmayı başlattı. MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporları, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapısı üzerinden sistematik olarak aklandığını ortaya koydu.

Eş Zamanlı Operasyonlar ve Gözaltı Süreci

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ilk aşamada 11 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonraki aşamalarda ise İstanbul, Adana, Antalya, Kocaeli, Yalova ve diğer illerde toplam 28 şüpheli tutuklandı ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son iki aşama operasyonla şüpheli sayısı 30’a ulaştı.

Teknik Personelin Rolü ve Suç Ağı

Operasyon kapsamında, yazılım mühendisi, BT personeli ve proje yöneticisi olarak çalışan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı gelirlerini elektronik para sistemleri, yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla nakde çevirdiği ve gizlediği belirlendi. Bu kişiler, “para nakline aracılık etme” suçunu işleyerek suç gelirlerinin finansal sisteme sokulmasında kilit rol oynadı.

Finansal Sistem Üzerindeki Etkileri ve Gelecek Adımlar

Soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü bir yaklaşım sergiliyor. Yetkililer, elde edilen yeni deliller ışığında örgüt hiyerarşisinin daha derinlemesine inceleneceğini ve gerekirse ek operasyonların düzenleneceğini açıkladı. Bu gelişmeler, Türkiye’de elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayıcıları üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılacağına dair sinyaller veriyor.