Finansal suç

Uşak’ta tefecilik operasyonu kapsamında 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 2’si serbest bırakıldı. Operasyonun Başlangıcı ve Gelişimi Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, galericilik faaliyeti adı altında yürütülen büyük çaplı bir tefecilik şebekesine ilişkin ihbarı değerlendirdi. İhbar üzerine, dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş...

Düzce merkezli bir grup, yapay zeka ile tanınmış kişileri taklit ederek sahte yatırım reklamları hazırlayıp beş ilde 25 milyon liralık dolandırıcılık yaptı. Operasyon sonunda şüpheliler yakalandı. Operasyonun Kapsamı ve Koordinasyonu Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmasıyla nitelikli dolandırıcılık suçuna...

GAİN Medya’ya Kara Para Operasyonu Operasyonun Detayları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “kara para aklama” şüphesiyle yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında GAİN Medya Anonim Şirketi ve bağlı kuruluşlarına eş zamanlı baskın düzenledi. Üç kişi gözaltına alınırken, şirketlerin faaliyetlerine tasarruf mevduatı sigorta fonu (TMSF) kayyumu atandı. Operasyonun gerçekleştiği anı gösteren bir fotoğraf aşağıda...

Soruşturmanın Başlangıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’yi ve şirket yetkililerini 7258 sayılı kanuna muhalefet ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla hedef aldı. Bu adım, Türkiye’de son yıllarda artan elektronik para hizmetleri üzerinden gerçekleştirilen kara...

Manipülasyon İddiaları ve Soruşturmanın Başlangıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, spekülatif işlemler ve yapay fiyat hareketleri oluşturmak amacıyla belirli hisse senetlerinde anormal alım‑satım faaliyetleri tespit edildi. SPK Raporları ve Tespit Edilen Yöntemler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, COINO AŞ üzerinden yürütülen suç geliri aklama soruşturması kapsamında 17 şüpheliyi gözaltına alarak şirketi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğuna taşıdı. Soruşturmanın Detayları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayanıyor. Rapor, COINO Kripto...

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, icra yoluyla 10 milyar liralık dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Polis ekipleri tarafından 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda şebeke üyesi 7’si kadın 33 kişi yakalanırken, dolandırıcılıktan kazanıldığı değerlendirilen 400 milyon lira ve 16 şirkete de...

Kayseri’de banka veya kredi kartlarını kötüye kullanarak, bir kişiyi 199 bin 520 TL dolandıran şahıs, polis ekiplerinin 128 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, banka...

Bursa’da ATM’den para çekmek isteyen vatandaşları kandırarak sahte dekontla 6 bin lira dolandıran şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Olay, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde aydınlatıldı. Edinilen bilgiye göre, mağdur G.C. ve A.B. isimli vatandaşlar, ATM’de para çekme işlemi sırasında M.V.M. (40) isimli şüpheli tarafından hedef seçildi....