Kara para aklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarına yönelik...

Bursa merkezli olarak yürütülen rüşvet ve kara para aklama operasyonunda, CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarına yönelik...

Antalya'da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişme, turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Serik'te çok sayıda otelin sahibi olan ve 'Otelciler Kralı' olarak tanınan H.D. ile Kemer'de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali...

Antalya'da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu olay, turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Gözaltına alınanlar arasında, Serik'te çok sayıda otelin sahibi olan ve 'Otelciler Kralı' olarak tanınan H.D. ile Kemer'de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı...

Antalya'da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu operasyon, turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Serik'te çok sayıda otelin sahibi olan oteller grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer'de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali...

Türkiye'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni yetkiler tanınacak. Meclis açıldığında gündeme gelecek yasal düzenleme ile MASAK, kaynağı belirsiz ve olağan dışı görülen hesap hareketlerinde anlık takip yapabilecek ve gerekli görülen hesaplar anında dondurulabilecek. Bu gelişme, Türkiye'nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve...

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Sabah saatlerinde 1 şüphelinin...

Türkiye'de iş dünyası ve medya sektörünü sarsan büyük bir operasyonun yankıları sürüyor. Küçükçekmece Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding'e bağlı 121 şirkete el konuldu ve aralarında holding patronlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon, geniş çaplı etkileri ve detaylarıyla dikkat çekiyor. Eski AK Parti milletvekili Şamil...

Küçükçekmece Savcılığı'nın kararı ile Can Holding'e kara para aklamak, dolandırıcılık, haksız mal edinme gibi iddialar ile operasyon düzenlendi. İstanbul Jandarma Ekipleri erken saatlerde, Mehmet Şakir Can ile Kemal Can'ın sahibi olduğu Can Holding'e bağlı 121 şirketin merkezine giderek, el koydu. Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) geçti. Energy Akaryakıt...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla dolandırıcılık suç örgütünün elebaşı dahil 20 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını açıkladı. Operasyon, jandarma tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Buna göre; hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan, elebaşılığını H.Ö.'nün yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı....