Kara para aklama

GAİN Medya’ya Kara Para Operasyonu Operasyonun Detayları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “kara para aklama” şüphesiyle yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında GAİN Medya Anonim Şirketi ve bağlı kuruluşlarına eş zamanlı baskın düzenledi. Üç kişi gözaltına alınırken, şirketlerin faaliyetlerine tasarruf mevduatı sigorta fonu (TMSF) kayyumu atandı. Operasyonun gerçekleştiği anı gösteren bir fotoğraf aşağıda...

Kara para iddiasıyla yargılanan Tayyargil ailesi, sosyal medyada kilo kilo altınları sergileyerek yeni tartışma konusuna dönüştü. Türkiye’nin sosyal medya gündeminde bir kez daha yer alan Tayyargil ailesi, geçmişteki kara para iddiası ve mahkeme süreçlerinin ardından farklı bir görsellikle gündeme geldi. Ailenin en genç temsilcilerinden Özlem Altınok Öz, aracında kaydettiği video...

Soruşturmanın Başlangıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’yi ve şirket yetkililerini 7258 sayılı kanuna muhalefet ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla hedef aldı. Bu adım, Türkiye’de son yıllarda artan elektronik para hizmetleri üzerinden gerçekleştirilen kara...

AB’nin Kararının Arka Planı Avrupa Birliği Komisyonu, uzun süredir yürütülen mali suçlarla mücadele çabalarının bir parçası olarak Rusya’yı “yüksek riskli üçüncü ülkeler” listesine dahil ettiğini resmi bir açıklama ile duyurdu. Bu karar, AB’nin kara para aklama (AML) ve terörizmin finansmanıyla (CTF) ilgili standartlarını sıkılaştırma yönündeki en önemli adımlardan biri olarak...

Batman merkezli 23 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 27’si tutuklandı. Operasyonun kapsamı ve yürütülmesi Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenleme, kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını hedef alarak eş...

Mahkemenin kararı ve duruşmanın seyrine bakış İstanbul Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nda, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada, Faladdin ve Binnaz mobil uygulamaları ile internet sitelerinin sahibi Sertaç Taşdelen, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla yargılandı. İlk duruşmada, hakim, sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararını uygulayarak tahliye edilmesine karar verdi...

Operasyonun Kapsamı ve Yöntemi Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaklaşık altı ay süren titiz bir teknik inceleme sonucunda 417 banka hesabı ve 23 kripto varlık hesabını hedef aldı. Bu hesaplarda toplam 850 milyon TL değerinde yasa dışı işlem tespit edildi; bunların 157 milyon TL’si kripto para...

Kahramanmaraş merkezli operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı, 8,5 milyar TL tutarındaki nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis ağı çökertildi. Operasyonun Kapsamı ve Hedefi İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yönlendirmesiyle 6 ilde (Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir) aynı anda 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda...

Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda, 4’ü hakem olan 32 şüpheli tutuklandı. Operasyonun Kapsamı ve Koordinasyonu Operasyon, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönettiği bir soruşturma çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütüldü. “7258...

Özet Operasyonun Kapsamı ve Gözaltılar MERSİN merkezli 9 ilde yürütülen operasyon, futbol ve diğer spor dallarında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 40 şüpheliyi jandarmanın eline teslim etti. Operasyonda 4 klasman hakemi de gözaltına alındı ve tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler ve para birimleri arasında 630 bin...

FETÖ’nün finans yapılanmasıyla bağlantılı 27 şüpheliye karşı hazırlanan iddianame, HAKMAR Grubu başkanı Zeki Doruk’un da aralarında bulunmasıyla büyük ilgi topladı. İddianamenin kapsamı ve hazırlanma süreci Türkiye Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı, uzun süren istihbarat ve mali analizlerin ardından HAKMAR Şirketler Grubu‘na ilişkin iddianameyi resmen tamamladı. İddianamede, grup içinde yürütülen kara para aklama,...