Kara para aklama

Özet Mersin merkezli, 9 ili kapsayan büyük bir operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesine bağlı 40 kişi gözaltına alındı; kripto soğuk cüzdanları ve “hawala” sistemiyle 3,7 milyar lira tutarında para yurtdışına transfer edildi. Operasyonun Genel Hatları Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Operasyonun Kapsamı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve 9 ili kapsayan geniş çaplı bir operasyondur. Jandarma ekipleri, 4’ü hakem dahil toplam 36 zanlıyı gözaltına alarak yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesini çökertmeyi hedefledi. Kripto ve Hawala Kullanımı İncelemeler, suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla kripto hesaplarına ait soğuk...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da kara para aklama iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Toplam 76 şüpheli gözaltına alındı, 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Operasyonun Detayları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kapalıçarşı’da yürüttüğü soruşturma, “yasa dışı bahis”, “forex yatırım dolandırıcılığı” ve benzeri nitelikli...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15’i tutuklandı, 7’si ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarına yönelik...

Bursa merkezli olarak yürütülen rüşvet ve kara para aklama operasyonunda, CHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarına yönelik...

Antalya’da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişme, turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Serik’te çok sayıda otelin sahibi olan ve ‘Otelciler Kralı’ olarak tanınan H.D. ile Kemer’de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali...

Antalya’da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu olay, turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Gözaltına alınanlar arasında, Serik’te çok sayıda otelin sahibi olan ve ‘Otelciler Kralı’ olarak tanınan H.D. ile Kemer’de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı...

Antalya’da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu operasyon, turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Serik’te çok sayıda otelin sahibi olan oteller grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer’de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali...

Türkiye’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler tanınacak. Meclis açıldığında gündeme gelecek yasal düzenleme ile MASAK, kaynağı belirsiz ve olağan dışı görülen hesap hareketlerinde anlık takip yapabilecek ve gerekli görülen hesaplar anında dondurulabilecek. Bu gelişme, Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve...

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında ‘suç örgütü kurmak’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheli, bugün Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Sabah saatlerinde 1 şüphelinin...

Türkiye’de iş dünyası ve medya sektörünü sarsan büyük bir operasyonun yankıları sürüyor. Küçükçekmece Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu ve aralarında holding patronlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon, geniş çaplı etkileri ve detaylarıyla dikkat çekiyor. Eski AK Parti milletvekili Şamil...