Mali Suçlar

Türkiye, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı' ile hükümet, bu suçlarla etkin mücadele etme kararlılığını gösterdi. # Eylem Planının Detayları Eylem planı, Malî Suçları Araştırma Kurulu...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi. Bu yeni düzenleme ile amaç, özellikle internet yoluyla işlenen suçlarda, suç konusu paranın hızlı bir şekilde ele geçirilmesini sağlamak ve...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında; 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, aralarında İBB iştiraklerinin...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği tespit edildi. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 41 ilde operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonun detaylarına göre, 271 şüpheli yakalandı ve 5 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep,...

Antalya'da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişme, turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Serik'te çok sayıda otelin sahibi olan ve 'Otelciler Kralı' olarak tanınan H.D. ile Kemer'de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali...

Antalya'da turizm sektörünün tanınmış isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Bu operasyon, turizm çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Serik'te çok sayıda otelin sahibi olan oteller grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer'de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 78 şüphelinin yakalandığını, 46'sının tutuklandığını, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman'da gerçekleştirildi. Şüphelilerin,...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin hesap hareketlerinin 900 milyon TL olduğu belirlendi. Bakan Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de 'Bilişim sistemlerini kullanarak...

Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 9 ayda 22 milyar liralık işlem yapan 59 şüpheli yakalandı, 34'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 59 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak...

Ağrı'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda sahte para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişi takibe alındı. Şahsın üstünde yapılan aramada 65 adet sahte 100...