Mali Suçlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda “Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerin hesap hareketlerinin 900 milyon TL olduğu belirlendi. Bakan Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de ‘Bilişim sistemlerini kullanarak...

Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 9 ayda 22 milyar liralık işlem yapan 59 şüpheli yakalandı, 34’ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 59 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak...

Ağrı’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda sahte para ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ve suç gelirleri ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kent merkezinde şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişi takibe alındı. Şahsın üstünde yapılan aramada 65 adet sahte 100...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘Can Holding’ soruşturması kapsamında suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair haklarında kuvvetli şüphe oluşan Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı aralarında Kasımpaşa Spor Kulübü’nün de olduğu 18 şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini ve 46 şüpheliden 41’inin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 537 kişinin 984 milyon lirasını dolandıran şebekenin çökertildiğini bildirdi. Tekirdağ merkezli 18 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlarda yakalanan 46 şüpheliden 41’i tutuklandı,...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, holding yöneticileri ve üst düzey yetkililerinin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, Mehmet Şakir Can ve Kenan...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri de dahil olmak üzere 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6’sı gözaltına alındı. 121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Savcılık tarafından...

Malatya’da muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme yöntemleri ile 27 kişiyi dolandıran 7 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi. Malatya’da ekipler, kentte muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandıran şüpheliler...

Türkiye’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler tanınacak. Meclis açıldığında gündeme gelecek yasal düzenleme ile MASAK, kaynağı belirsiz ve olağan dışı görülen hesap hareketlerinde anlık takip yapabilecek ve gerekli görülen hesaplar anında dondurulabilecek. Bu gelişme, Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve...

Kayseri’de sahte altın bilezikleri kuyumcuya götürerek gerçek altın gibi bozdurmaya çalışan 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların daha önce 3 farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, sahte altın bilezikleri gerçek gibi bozdurmaya çalışarak dolandırıcılık...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma, suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili. Bu kapsamda, özel okul zinciri Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum...