MASAK

MASAK tarafından bankalar arası para transferlerine yeni yükümlülükler getirildi; 200 bin TL üzerindeki işlemlerde açıklama zorunluluğu ve daha yüksek tutarlarda ek formlar devreye giriyor. Yeni Düzenleme ve Kapsamı Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen son mevzuat, para transferlerinin şeffaflığını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, bir...

İmamoğulları, “Türkiye liglerinde oynanan futbol müsabakalarına kupon yapmış olabilirim” diyerek ‘Futbolda Bahis’ soruşturmasında ilk ifadelerinden birini verdi. Gözaltılar ve Soruşturmanın Geniş Çerçevesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Futbolda Bahis’ adlı operasyonu kapsamında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve TFF Dış İlişkiler ile Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları...

NEF, eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm yasal belgelerin hazır olduğunu açıkladı. Soruşturmanın Geniş Çerçevesi Türkiye genelinde yürütülen “Futbolda Bahis” soruşturması, son haftalarda spor camiasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Soruşturma kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Eyüpspor As Başkanı...

Tapu devirlerinde sahte rayiç bedel uygulaması sona eriyor; yeni düzenleme gerçek satış fiyatının kullanılmasını zorunlu kılıyor. Yeni Düzenlemenin Temel Noktaları Türkiye’de tapu devir işlemlerinde uzun yıllardır rayiç bedel ya da rayiç bedelin biraz üstünde gösterilerek vergiden kaçınılması yaygın bir uygulamaydı. Bu yöntemin kamu gelirlerinde ciddi kayıplara yol açtığı sıkça dile...

MASAK’ın 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni tebliğiyle, 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağı açıklanacak. 2 milyon TL üzerindeki işlemler için Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak, 20 milyon TL’yi aşan işlemlerde ise detaylı belgeler zorunlu olacak. Yeni Düzenlemenin Kapsamı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanmış olan...

Vepara’ya Kara Para Soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu Vepara üzerinde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılık, bu soruşturmanın Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizlerine dayanarak yürütüldüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi...

Çorum merkezli operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, 45 milyon TL’lik dolandırıcılık ortaya çıktı. Operasyonun Kapsamı ve Yöntemleri Polis, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonla, internet ilan sitelerinde sahte araç satışı yapan 14 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, araçların satış bedelinin bir kısmını güvenli ödeme yöntemleriyle...

PAYCO Elektronik Para ve ödeme hizmetleri şirketine yönelik geniş çaplı operasyon sonucunda 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak bir çalışma yürütüyor. Operasyonun Detayları İstanbul, Ankara,...

Sosyal medya üzerinden sahte yatırım danışmanlığı vaatleriyle vatandaşları kandıran 10 kişi, Gaziantep merkezli operasyonla tutuklandı. Operasyonun Kapsamı ve Detayları Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte yatırım danışmanlığı reklamlarıyla yüksek kazanç sözü vererek vatandaşları sahte web sitelerine yönlendiren bir suç örgütünü çökertmek...

Evli çift, sahte gönül ilişkileri üzerinden yürüttükleri büyük ölçekli dolandırıcılık şebekesi jandarma ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı ve Tunceli’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda tutuklandı. Operasyonun Ayrıntıları 32 yaşındaki S.G. ve 31 yaşındaki eşi İ.G., evli ve iki çocuk babası kimliklerini gizleyerek “sahte gönül ilişkileri” temelli bir dolandırıcılık planı geliştirdi. Mağdurlara, kendilerini...

İTO Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, MASAK denetimlerinin sektörde yarattığı belirsizlikleri ve aşırı belge taleplerini eleştirdi. MASAK’ın Yeni Talebi ve Sektöre Etkisi Türkiye’de kuyumculuk sektörü, son bir yıldır MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) denetimlerinin sıkılaşmasıyla birlikte büyük bir baskı altında. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, Aralık...