MASAK

Şanlıurfa ve Gaziantep’te DEAŞ bağlantılı 12 kişi gözaltına alındı, 5’i tutuklandı. Operasyonun Detayları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, MASAK tarafından yürütülen mali incelemeler sonrasında, DEAŞ terör örgütüne üye olma ve örgüte finans sağlama suçlarını araştırmak üzere harekete geçti. Toplam 20.160.454 TL tutarında şüpheli para hareketliliği...

İzmir’de ‘Saraçlar’ suç örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 23 şüpheli tutuklandı, 200 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Operasyonun Detayları İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK’ın ortak çabalarıyla ‘Saraçlar’ adlı organize suç örgütüne yönelik dev...

Bahis Skandalının Genişleyen Etkileri Türk futbolunda son aylarda patlak veren bahis skandalı, sadece sahadaki mücadeleleri değil, yöneticileri ve hakem camiasını da derinden sarstı. 17 hakem, bir Süper Lig kulübü başkanı, bir eski futbol takımı sahibi ve eski dernek başkanı, “görevi kötüye kullanma” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamalarıyla gözaltına alındı. TFF...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK’tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi. Bu yeni düzenleme ile amaç, özellikle internet yoluyla işlenen suçlarda, suç konusu paranın hızlı bir şekilde ele geçirilmesini sağlamak ve...

Türkiye’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler tanınacak. Meclis açıldığında gündeme gelecek yasal düzenleme ile MASAK, kaynağı belirsiz ve olağan dışı görülen hesap hareketlerinde anlık takip yapabilecek ve gerekli görülen hesaplar anında dondurulabilecek. Bu gelişme, Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve...