suç gelirleri

PAYCO Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı; 15’i tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü operasyon sonucunda, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 30 şüpheli gözaltına...

Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürütülen yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturması genişletildi. 11 kişi gözaltına alındı, tüm varlıklarına el konuldu. Operasyonun Kapsamı ve Amaçları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Yasa Dışı Bahis’, ‘Tefecilik’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan...